Le casino en ligne Mr Green a été sanctionné par le régulateur des jeux en Suède. L’opérateur a reçu une amende de 3,62 millions de dollars. Le Spelinspektionen évoque plusieurs manquements en matière de KYC, de communication de politique contre le blanchiment d’argent.

Une amende salée

Mr Green, un des casinos en ligne les plus populaires du marché, a écopé d’une amende de 3,62 millions de dollars de l’autorité de régulation des jeux en Suède. Ce montant prend en compte plusieurs critères, dont le niveau de transgression et les revenus de l’opérateur. La plateforme n’avait pas respecté un certain nombre de procédures relatif au KYC et à la lutte contre le blanchiment d’argent. En effet, ces normes permettent de déterminer si un client peut jouer et renforce ainsi la protection des joueurs vulnérables. Ces processus disculpent les casinos en ligne d’une tentative de blanchiment d’argent.

Le Spelinspektionen explique que Mr Green n’a pas appliqué suffisamment de mesures de gestions de risque. Pourtant, la législation sur les jeux d’argent l’exige. Le régulateur suédois a donc mené une enquête pour déterminer si le casino virtuel a utilisé des fonds illégitimes. D’autre part, la plateforme de jeux ne partageait pas assez d’informations. Ainsi, des personnes qui ont commis des infractions pénales ont pu quand même jouer. De plus pour certains, le montant des pertes est supérieur à leurs revenus.

D’importants dépôts et de grosses pertes

Le Spelinspektionen a noté que de nombreux clients effectuent de gros dépôts sur le casino en ligne. Cependant, Mr Green ne recueillait pas suffisamment d’informations notamment pour les joueurs qui déposent plus de 1 000 dollars. Le régulateur a donc pris contact avec la police financière afin d’élucider les soupçons de blanchiment d’argent. La police a mené une enquête sur des clients qui ont alimenté leur compte de plus de 11 500 dollars. Un joueur avait même déposé 4,5 millions de dollars sur le site. De plus, un client a effectué des dépôts à plusieurs reprises en une journée. Pour le régulateur, cela indique pourtant un comportement de jeu problématique.

Pour sa défense, le casino en ligne souligne qu’il a pris contact avec 5 joueurs quand une augmentation de leurs dépenses a été signalée. Ceci rentre dans le cadre de la politique de promotion du jeu responsable.

Le régulateur suédois a aussi noté que de nombreux clients ont enregistré de grosses pertes. Pour certains, la valeur des pertes dépasse le montant de leur revenu annuel. Mr Green explique que certains cas n’ont pas été détectés par le système automatisé du casino. En outre, le site de jeux d’argent en ligne a adopté de nouvelles mesures pour y remédier. Par conséquent, les comptes suspects sont signalés et placés dans une file d’attente pour évaluer le niveau de risque. L’opérateur affirme qu’il renforce la communication avec ses clients s’ils ne répondent pas au téléphone et aux e-mails.