Les procureurs de la ville de Taichung ont inculpé 32 personnes pour l’exploitation de sites de jeux illégaux et pour du blanchiment d’argent. Le milliardaire Chuang Chou-wen figure dans liste des accusés. Ces activités illégales leur auraient rapporté plus de 2,13 milliards de dollars de bénéfices.

Plus de 500 sites de jeux illégaux

Les jeux d’argent sont strictement interdits au Taiwan. Pourtant, l’année dernière, les autorités ont mis la main sur un vaste réseau de jeux d’argent en ligne. En 2014, une plateforme dénommée « GPK » exploitait 532 sites de jeux de hasard. Ces sites ciblent principalement les joueurs de la Chine continentale. Toutefois, les jeux d’argent font également l’objet d’une interdiction en Chine.

L’enquête a montré que la plateforme a accumulé d’énormes profits de 2014 à 2020. GPK a enregistré des mises de 4,43 milliards de dollars et des profits de 2,13 milliards de dollars. Les comparses ont ensuite établi un système pour rapatrier les fonds. De grosses sommes ont été créditées sur des comptes joueurs fictifs en Chine. Par la suite, des banques clandestines ont transféré des bénéfices issus des activités de jeux d’argent vers Taiwan.

De fil en aiguille, les enquêteurs ont retracé les transactions et sont remontés vers la société Xinliwang International Holdings, basée à Taichung. Or, cette entreprise appartient au milliardaire Chuang Chou wen. Il en est même le PDG.

Poursuites contre le milliardaire

Janvier 2020, les autorités ont fait le lien avec un immeuble de Taichung qui servait de centre de blanchiment d’argent. Le bâtiment abritait les bureaux qui s’occupent des transferts de fonds vers et depuis des comptes de joueurs basés en Chine. La plateforme a dû arrêter ses activités, mais le pot aux roses a déjà été découvert.

Août 2020, les enquêteurs font une perquisition dans la société Xinliwang. Le PDG, Chuang Chou-wen décide de prendre la poudre d’escampette. Quelques mois plus tard, le propriétaire a été arrêté dans une ville au sud de Taichung. Il est inculpé de blanchiment d’argent et de jeux d’argent illégaux. L’homme d’affaires âgé de 50 ans est aussi accusé de fraude fiscale. Selon les informations communiquées, il a réussi à se dérober pour le paiement de taxes d’une valeur de 10 millions de dollars. 31 employés ont aussi reçu les mêmes chefs d’accusation.

D’autre part, les procureurs de Taichung ont décidé de saisir tous les biens du milliardaire. Cette mesure consiste à empêcher la liquidation des biens issus d’activités criminelles avant le procès. Ainsi, les autorités ont saisi 13 voitures de luxe, 43 millions de dollars et son nouveau jet privé un Gulfstream G650ER.

De son côté, le groupe Xinliwang International Holdings défend bec et ongles son PDG. Dans un communiqué, la société de Chuang Chou-wen fait valoir qu’il est un « homme d’affaires, investisseur, philanthrope, ingénieur et entrepreneur technologique ». Le site web du groupe rappelle également les différents titres royaux obtenus par le milliardaire, dont celui de « Raja du palais royal d’Ubud en Indonésie », « Okhna en Cambodge » et « Tan Sri et Malaisie ».

Une coopération entre la Chine et Taiwan pourrait être envisagée dans le cadre de cette affaire impliquant Chuang Chou-wen et sa société. En effet, la Chine mène une lutte sans merci contre les jeux d’argent transfrontaliers. Si les accusés sont reconnus coupables, ils peuvent écoper de lourdes peines.