Les déclarations de suspicion de blanchiment d’argent déposées auprès de la police financière suédoise ont augmenté en 2020. Les autorités ont reçu plus de 700 rapports soit une hausse de 15 % par rapport à 2019. Ces signalements proviennent des banques, d’institutions financières et d’opérateurs de jeux d’argent.

La moitié des opérateurs de jeux en ligne envoient un rapport

La police financière a reçu 705 rapports de suspicion de blanchiment d’argent l’année dernière. En effet, les autorités n’ont récolté que 614 déclarations. Les signalements ont connu une hausse significative de 15 % par rapport à 2019. Ces rapports ont été soumis par diverses institutions financières et par des sociétés de jeux de hasard. Pour la Finanspolisen, cette hausse s’explique par la fermeture des établissements de jeux terrestres durant la crise sanitaire. Les joueurs ont cherché une alternative ce qui a entraîné la forte croissance des jeux d’argent en ligne.
Cependant, le régulateur des jeux d’argent, Spelinspektionen, indique pour sa part que le nombre d’opérateurs signalant des blanchiments d’argent a diminué. Sur les 70 entreprises titulaires d’une licence en Suède, seules 27 ont envoyé des rapports à la police. Ces statistiques peuvent bien refléter une sous-déclaration au sein de l’industrie du jeu. Pourtant, la police financière avance que le secteur des jeux d’argent est souvent le moyen utilisé par les organisations criminelles pour légitimer leurs butins.
L’autorité de régulation du jeu en Suède souligne que faire part des soupçons d’activités illégales n’implique toujours pas la possession de preuves. La police financière confie que les rapports signalent en général des transactions entre 10 000 SEK et 100 000 SEK. D’autre part, les opérateurs offshores ne sont pas pris en compte. Pourtant, les limites de dépôt et de temps de jeu imposées sur les casinos en ligne légaux peuvent inciter les joueurs à se tourner vers des sites offshores.

Le Spelinspektionen demande des mesures dissuasives plus strictes

Dans son rapport, la police financière suédoise recommande différentes mesures pour mieux lutter contre les blanchiments d’argent. Ainsi, elle préconise d’accroître les procédures de vérification des transactions vers les comptes des joueurs. Pour la police, les sessions de jeu inhabituelles méritent également d’être revues à la loupe.
D’autre part, le Spelinspektionen a également soumis plusieurs méthodes pour limiter les blanchiments d’argent. Pour le régulateur, les opérateurs doivent s’assurer que le joueur est bien le titulaire du compte bancaire vers lequel sont destinés des fonds. Les sanctions données aux opérateurs de jeux doivent aussi être plus dissuasives. L’année dernière, l’organisme de régulation a demandé d’augmenter la pénalité contre les blanchiments d’argent. Si une entreprise de jeu devait payer 1 million d’euros pour ce délit, la proposition du régulateur prévoit une sanction financière à hauteur de 10 % des revenus de la société.
Les jeux d’argent sont en plein essor en Suède. L’année dernière, les opérateurs réglementés ont réalisé un chiffre d’affaires de 24,7 milliards SEK. Les jeux d’argent en ligne ont généré plus de la moitié de ces revenus, soit 15,2 milliards SEK.