Le site d’échanges de crypto monnaie FTX s’est effondrée il y a quelque temps. Depuis, la société fait l’objet d’une enquête. En effet, son fondateur : Sam Bankman-Fried est accusé de détournements de fonds. Il a été dans l’incapacité de rendre 3 milliards de dollars appartenant à des clients. Daniel Friedberg, l’ancien avocat de FTX, travaille étroitement avec les autorités pour que la vérité éclate.

Friedberg se livre aux enquêteurs

Le 22 novembre, Daniel Friedberg est en réunion avec plus d’une vingtaine de représentants de la loi. Parmi eux se trouvent des agents du FBI (Federal Bureau of Investigation) et des employés du ministère de la Justice. Des membres de l’U.S. Securities and Exchange Commission entendent également le témoignage de l’avocat. Le procureur du district sud de New York préside cette rencontre.

Friedberg rapporte durant les échanges de l’usage des sommes récoltées par Bankman-Fried. Selon lui, le fondateur de FTX a détourné une grande partie des fonds déposés pour son usage personnel. Il les a transférés vers son fonds spéculatif dénommé Alameda. Ce fonds a servi à financer des acquisitions immobilières de luxe et des dons politiques. Il a même effectué des investissements à risque avec. L’ex-avocat déclare avoir parlé de ce détournement avec d’autres cadres de la société à l’époque.

Une procédure minutieuse et d’autres témoignages

Avant la rencontre, Friedberg a demandé à FTX de pouvoir renoncer à certains privilèges. Son statut d’avocat l’empêchait de témoigner contre la société. Selon ses déclarations, FTX ne lui aurait pas attribué le droit de se défaire de son titre. Néanmoins, ils ont trouvé un terrain d’entente à propos de ce que Friedberg aurait le droit de révéler.

Pendant la réunion avec les autorités, l’avocat a signé des lettres confidentielles. Il s’agirait d’accords entre lui et les représentants de l’ordre.

Sa présence dans les locaux du procureur n’implique pas une inculpation pour Friedberg. Il pourrait faire une apparition en tant que témoin lors du procès de Bankman Fried, qui est prévu pour octobre.

Depuis la découverte de la supercherie, des collègues proches du fondateur ont témoigné. Caroline Ellison, ex-directrice générale a déjà plaidé coupable pour fraude. Gary Wang, ancien directeur technique de FTX a fait de même. Ils ont décidé de coopérer avec la justice.

Pour leur part, Michelle Levin et Jason Weinstein sont en plein pourparlers avec le procureur des États-Unis.

Friedberg de nouveau dans la tourmente

Ce n’est pas la première fois que cet avocat se trouve dans une situation qui implique les autorités judiciaires. En 2008, il travaillait pour la société canadienne Excapsa Software. Le site Ultimate Bet, spécialisé dans le poker en ligne et exploité par cette entreprise a été accusée de tricherie. Selon l’enquête, la société utilisait un système qui permettait à un parieur de découvrir les mains de ses adversaires. En utilisant ce subterfuge, la société a raflé près de 20millions de dollars de manière tout à fait illégale.

La plateforme de jeux d’argents en ligne a même dû payer une amende importante. Friedberg était l’avocat général d’Excapsa Software.

Une bande sonore a dévoilé une conversation compromettante entre l’avocat et d’autres cadres d’Excapsa. Selon les enregistrements, Friedberg était au courant de la combine. De plus, il a contribué à empêcher le remboursement en entier des joueurs lésés.

Certes, Friedberg a gardé son statut d’avocat. En outre, il a évité des procès à tous les suspects dans l’affaire Ultimate Bet. Néanmoins, ce nouveau scandale ébranle fortement sa réputation.