Une loi américaine autorise les forces de l’ordre à garder pour eux des biens saisis lors d’arrestations ou de perquisitions. Il faut seulement qu’il n’y ait aucun doute raisonnable quant au lien des objets à un crime. Le shérif Gregory Tony entend appliquer une confiscation civile sur une somme saisie après une fouille.

Une requête qui remonte déjà à un certain temps

L’affaire qui conduit le shérif du comté de Broward, Gregory Tony, à demander une confiscation civile remonte à l’année 2018. Il a adressé une pétition concernant des biens en mai 2021. L’objet de cette requête englobe 9 jetons de 1000 $ et des pièces d’or de plus de 44 000 $. Toutefois, il semble que les autorités n’aient pas donné suite. De ce fait, il réitère sa demande, tout en y apportant des modifications, en août. À ce jour, il attend toujours une réponse favorable. Cependant, aucune arrestation n’a encore eu lieu, même si 4 hommes font l’objet d’enquête. Tony relate les faits en détail dans sa nouvelle réclamation.

Rebondissements et confiscation civile

En décembre 2018, le bureau du shérif du comté de Broward reçoit un appel de Crime Stoppers. L’informateur parle de William Cascioli impliqué dans un réseau de blanchiment d’argent et de paris sportifs illégaux. Cette opération engendrerait plusieurs centaines de milliers de dollars de bénéfices par semaine.

Suite à cette alerte, les policiers ont suivi Cascioli. Les limiers ont découvert un curieux évènement à l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood. Cascioli accueille un homme blanc portant un sac à dos au Terminal 3 pour revenir avec lui au Terminal 1. Ensuite, Cascioli achète 2 jeux de société Yahtzee, qu’il va envoyer dans une agence FedEx. Néanmoins, les agents de FedEx ont vérifié la boîte afin de lutter contre l’expédition de marchandises de contrebande. Ils ont constaté que les jeux contenaient en fait 200 000 $ en liquide.

L’investigation menée révèle que cette somme provient de paris illégaux. Ce réseau s’étend dans les comtés de Broward, Palm Beach, Miami-Dade, Collier et Martin.
Suite à ces découvertes et après des recherches approfondies, le bureau de Gregory Tony demande 4 mandats de perquisition. Il souhaite fouiller les résidences de Cascioli et de 3 personnes soupçonnées de complicité. Il s’agit de Todd Schettino, Harris Steinhart et Martin Zarcadoolas. Ce dernier, en particulier, dissimulerait « le produit de leur activité illégale de bookmaker ». À son domicile, les forces de l’ordre s’emparent desdites pièces d’or et des jetons. Mais ils interceptent aussi divers appareils électroniques et des montres de luxe. Par ailleurs, les comptes bancaires de Zarcadoolas sont également saisis par la police de Floride. Les policiers appréhendent 600 000 $ à la Chase Bank et 165 000 $ à la Bank of America.

Le suspect réfute les allégations portées contre lui et évoque des irrégularités quant à la procédure de saisie. Selon lui, la perquisition effectuée dans son domicile était anticonstitutionnelle et « en violation du quatrième amendement de la Constitution de la Floride et de la Constitution des États-Unis ».