Les autorités de régulation danoise ont rappelé l’opérateur de jeux de casino LeoVegas à l’ordre pour une affaire de blanchiment d’argent. En effet, l’entreprise a permis à ses joueurs de déposer une somme conséquente sur leur compte sans vérifier sa provenance.

Une négligence qui aurait pu coûter cher

Au Danemark, le régulateur de jeux d’argent Spillemyndigheden surveille régulièrement les transactions des licenciés. Ainsi, il a constaté les manquements à la règle au sein de la société LeoVegas après examen des dossiers. Pour ce faire, la commission a sélectionné 20 joueurs importants au hasard en guise d’échantillon. Par la suite, les régulateurs danois ont découvert que 5 individus ont transgressé la loi sur le blanchiment d’argent entre 2017 et 2019. Pendant ce laps de temps, ces joueurs ont transféré près de 161 000 € sur leur compte afin de financer des jeux de casino sans justifier la source de ces fonds. Néanmoins, LeoVegas n’est pas sanctionné pour ces violations, car son administration a été optimisée en 2020.

Naturellement, le fournisseur assume sa part de responsabilité dans cette opération illégale. D’ailleurs, il a tardé à avertir le Secrétariat responsable des blanchiments d’argent pour 4 des 5 infractions relevées. Manifestement, LeoVegas n’a informé le service qu’entre 10 et 22 mois après l’exécution des transactions illicites. Et ce, lorsque le comité de régulation a demandé les comptes pour un examen approfondi. D’autre part, Spillemyndigheden a précisé que les acteurs majeurs des jeux de casino suédois doivent être plus vigilants en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent. De ce fait, ces opérateurs sont obligés d’enquêter sur chaque transaction effectuée par les joueurs et de transmettre les données aux autorités compétentes.

Un opérateur ambitieux

Originaire de Suède, LeoVegas propose des jeux de casino et des paris sportifs aux joueurs en ligne. Actuellement, il fournit des produits haut de gamme à l’échelle internationale. En outre, l’entreprise a d’ores et déjà conquis la plupart des marchés réglementés d’Europe. Brièvement, le groupe s’est démarqué de la concurrence dès son lancement en 2011 grâce à ses solutions de jeux de casino mobile. D’autant plus que ses fondateurs ont donné la priorité aux jeux destinés au smartphone. Au fil des années, LeoVegas a obtenu plusieurs licences pour exercer ses activités de jeux de hasard, y compris celle du Danemark. Avant que cette histoire de blanchiment d’argent n’éclate, Spillemyndigheden a renouvelé son autorisation d’exploitation et elle sera valable jusqu’en 2026.

Pour information, l’organisme de réglementation danois a délivré la licence de LeoVegas pour la première fois en 2016. Cependant, ce document officiel n’est valide que durant 5 ans et les opérateurs sont tenus de déposer une autre requête pour renouveler leur permis. Le PDG de LeoVegas, Gustaf Hagman se réjouit du feu vert du Spillemyndigheden: « je suis très heureux que LeoVegas puisse encore offrir la meilleure expérience de jeu à nos clients de Danemark ». Il va sans dire que la société convoite ce marché intéressant depuis bien longtemps. À présent, cet opérateur est l’une des figures les plus importantes de l’industrie du jeu au pays.